قانون إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية 2023

يعد قانون إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية أحد القوانين التي أصدرتها وزارة الخدمة المدنية مؤخرًا ، والذي ينص على الحفاظ على القانون والنظام في البلاد ، ويحاول أيضًا منع تلطيخ أموال الدولة ببعض الشبهات. من قبل المجرمين الذين ارتكبوا أعمالًا غير قانونية ، قم بإنشاء هذه الوحدة فقط من أجلهم.

قانون إنشاء وحدة الاستخبارات المالية الكويتية

لا تتبع وحدة التحريات المالية ، وهي إحدى الوحدات المستقلة ، أي وزارة حكومية أو جهة ، وبحسب نص القانون فهي تحمي الدولة من جميع الأمور المالية التي قد يطرحها غير الأكفاء. الناس. تم إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية على النحو التالي:

نصت المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إنشاء وإنشاء وحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة (وحدة الاستخبارات المالية الكويتية). تتصرف بصفتها الهيئة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وتحويل المعلومات المتعلقة بالأموال التي يُشتبه في أنها عائدات جريمة ، أو مرتبطة أو مرتبطة بالجريمة ، أو يمكن استخدامها في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. أحكام هذا القانون “.

أنظر أيضا:

خدمات وحدة الاستخبارات المالية الكويتية

تقدم وحدة التحريات المالية الكويتية العديد من الخدمات التي تفيد جميع مواطني الدولة ، فضلاً عن ضمان العدالة الاجتماعية والقانونية في جميع أنحاء الدولة ، ومن بين الخدمات التي تقدمها الوحدة:

• ضع علامات الشك.
• إعداد استمارات الإخطار للجهات المبلغة.
• نشر دليل لاستيفاء نموذج الإخطار.
• تحديد البلدان عالية الخطورة.

المؤسسات المخولة بإبلاغ الوحدة عن المعاملات المالية المشبوهة

هناك العديد من المؤسسات التي تكلفها وحدة التحقيق الكويتية لإبلاغها بمصداقية ومصداقية الأموال التي تدخل الدولة ، وفي حالة الشك في مشروعية طرق الحصول عليها. أهمها:

• شركات الصرافة.
• البنوك.
• شركات التأمين.
• شركات الاستثمار.
• الوسطاء الماليون.
• وكلاء وسماسرة.
• مدراء الأصول والصناديق المشتركة وأمناء الحفظ.
• تجار الذهب والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة.
• محامون ومحاسبون مستقلون.

أنظر أيضا:

قنوات الاتصال مع وحدة التحريات المالية الكويتية

قامت وحدة التحريات المالية الكويتية بتطوير العديد من أدوات الاتصال معها لتسهيل عمل جميع المواطنين المقيمين والعاملين فيها ، وذلك في حالة الشك في مصداقية الطريقة التي يتم بها استخدام هذه الأموال. تم تطوير بعض قنوات الاتصال لتسهيل عمل المسئولين عن إخطار الوحدة الوافدة من خلال الجدول أدناه:

تعتبر وحدة التحريات المالية الكويتية من أهم الجهات الحكومية المعنية بالحفاظ على نظافة القطاع المالي في الدولة وحمايته من بعض أشكال الجرائم الجنائية المشبوهة والنشاط الاقتصادي غير المشروع.